La Ciudad de la Justicia ha acogido esta mañana la jornada formativa, organizada
por el Tribunal Superior de Justicia de la CV y el Colegio Notarial, donde
representantes del ámbito notarial han abordado las herramientas existentes en
la actualidad para la prevención del blanqueo de capitales y para la
financiación del terrorismo. La Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de
la Comunidad Valenciana, Pilar de la Oliva, ha sido la encargada de dar la
bienvenida y de agradecer la colaboración notarial para hacer posible esta
sesión.
Ante jueces, magistrados, fiscales y miembros de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado, el Decano del Colegio Notarial de Valencia y los
responsables del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Consejo
General del Notariado han analizado cómo funciona la base de datos notarial,
Índice Único Informatizado, una pieza clave para luchar contra el blanqueo.
En este sentido, el Decano del Colegio Notarial de Valencia, César Belda, ha
asegurado en su intervención que nos encontramos ante una de las bases de datos
más grandes e importantes del país, con 230 millones de datos, donde se asientan
todas las escrituras de los diferentes actos notariales realizados en el ámbito
nacional, una información personal que resulta imprescindible en una
investigación judicial. Belda ha incidido también en la responsabilidad del
notario ante lo indicado en documento público y en la importancia de este
trabajo dentro de la cadena de prevención del blanqueo. “Debemos ser exhaustivos
y huir de las indeterminaciones”, ha añadido, donde el máximo detalle se
convierte en primordial, así como la rápida notificación notarial de una
operación sospechosa.
Sin duda, para el Decano de los notarios, “es fundamental el marco de
colaboración actual, es decir, la interactividad e interrelación de los órganos
judiciales para prevenir el blanqueo de capitales”.
En la misma línea, el Director del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo
(OCP), del Consejo General del Notariado, Pedro Galindo, en contacto directo con
el SEPBLAC, ha explicado que la realidad muestra que quien “intenta realizar un
lavado de activos lo hace pasando por diferentes notarías, no por una sola,
siendo los trabajadores de las mismas un filtro importante al que también
formamos por estar en contacto con el otorgante en primer término”. A lo largo
de su intervención, Galindo ha destacado la rapidez del OCP en atender los
requerimientos de las autoridades competentes, que en ningún caso supera los 3
minutos. En este sentido, para que la coordinación sea posible, ha destacado los
convenios suscritos con Fiscalía Anticorrupción y Antidrogas, con Policía
Nacional, Guardia Civil y Servicio Aduanero, con la Agencia Tributaria, con
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etc.
Por su parte, el Jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación de la OCP, Mariano
García Fresno, se ha centrado en desarrollar las obligaciones que tiene un
notario entre las que se incluyen la de identificar a los clientes, conocer la
actividad de los otorgantes y realizar un seguimiento continuo de la relación de
negocios, examinar minuciosamente toda la información, sobre todo, aquellas
operaciones o pautas de comportamiento complejas e inusuales, para rápidamente
notificarlo y poder actuar. Según García Fresno, “el 84% de las operaciones
remitidas por el OCP al SEPBLAC se han judicializado”.
La jornada de formación ha contado también con la participación del Presidente
de la Audiencia Nacional, José Ramón Miranda, que ha asegurado que los casos de
blanqueo de dinero directo e indirecto ocupan gran parte de los asuntos de la
Audiencia Nacional. Asimismo, ha realizado un recorrido sobre la normativa en la
materia, así como la obligación de notificación y control actual de todos los
intervinientes en la transformación del capital, ya sean entidades de crédito,
aseguradoras, inmobiliarias, notarios, negocios de azar o de venta de joyas,
administraciones de lotería, así como de aquellos profesionales que intervienen
en el asesoramiento como abogados o procuradores, entre otros.