Despachos

Operaciones

in-house

Colegios

Justicia

Entrevistas

Comunidad Legal

Reportajes

Colaboraciones

Internacional

LP emprende

Abogados Jóvenes

Compliance

Mediación

Arbitraje

TIC

BLOGS

Agenda

DIRECTORIO


 
 
 
16 de MARZO de 2016

BROSETA reúne a un centenar de profesionales para analizar la responsabilidad penal de las empresas

LAWYERPRESS

Jornada sobre la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y los planes de control de cumplimiento normativo y riesgos penales

BROSETA reúne a un centenar de profesionales para analizar la responsabilidad penal de las empresas

BROSETA Compliance, unidad de negocio del Grupo BROSETA especializada en soluciones orientadas a reforzar los sistemas de Buen Gobierno, control interno y cumplimiento regulatorio de las organizaciones, ha celebrado una jornada para tratar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y en concreto la nueva Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado.

La jornada, que ha contado con la participación de Luis Trigo y Luis Rodríguez Soler, socio de BROSETA y socio director de BROSETA Compliance, respectivamente; Abraham Castro, director del área de Derecho Penal Económico de BROSETA; Javier Muñoz Cuesta, fiscal del Tribunal Supremo, y Ana María de Juan, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, ha abordado en profundidad el contenido de dicha Circular y el impacto de la misma en las empresas, en su necesaria adaptación a la reforma del Código Penal en esta materia.

Javier Muñoz Cuesta, uno de los partícipes del proceso de elaboración de la Circular, analizó durante su intervención las pautas de actuación que deben llevar a cabo las empresas. Para el fiscal del Tribunal Supremo, todas las organizaciones deben contar con un modelo de cumplimiento normativo adaptado a la dimensión y particularidades de cada caso, con la figura de un “compliance officer” que vele por su implantación y seguimiento y sobre la base de generar en las compañías una cultura de cumplimiento.

Abraham Castro, director del área de Derecho Penal Económico de BROSETA, ofreció su visión de la Circular desde la abogacía, profundizando en la carga de la prueba y en la defensa que debe tener todo ciudadano ante un posible delito penal, y poniendo a su vez el foco en la pyme, base del tejido empresarial del país.

Ana María de Juan, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, analizó la implicación de la Circular en el ámbito tributario, destacando cómo la evolución de los modelos de cumplimiento tributario hacen posible la lucha contra los delitos hacia la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales, llevando a una mejora en los flujos de reparación patrimonial, e incidió también, como el resto de ponentes, en la importancia de generar cultura de cumplimiento.

Por último, Luis Rodríguez Soler, socio director de BROSETA Compliance, reflexionó sobre los cambios que ha introducido la Circular, así como la evolución que ha tenido lugar en el ámbito del Cumplimiento Normativo en las últimas décadas, resaltando la necesidad de que toda la organización se implique en esta faceta, de disponer de sistemas que automaticen al máximo los controles, de implantar modelos adaptados a cada realidad a través de inversiones coherentes y acordes por parte de las empresas, y de contar con el asesoramiento experto externo no sólo desde el punto de vista legal, sino también desde el enfoque procedimental que ofrecen los modelos de consultoría.

La jornada, que abordaba una temática que se encuentra en estos momentos en el foco de todas las empresas, contó con la asistencia de más de un centenar de profesionales, responsables de las áreas de Cumplimiento de pequeñas, medianas y grandes organizaciones.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nosotros  /  Nuestro Equipo  / Contacto 

copyright, 2016 - Strong Element, S.L.  -  Peña Sacra 18  -  E-28260 Galapagar - Madrid  -  Spain - 
Tel.: + 34 91 858 75 55
info@lawyerpress.com  -  www.lawyerpress.com - Aviso legal