La persecución de los delitos de Blanqueo de Capitales, procedentes de
estructuras organizadas muy sofisticadas, requieren un método de trabajo
multidisciplinar llevado a cabo por amplios equipos de profesionales. La
complejidad de un delito que en algunos países ha llegado a convertirse en una
parte estructural de su economía, requiere, por tanto, investigaciones muy
complejas. Así lo aseguró ayer el magistrado titular del Juzgado de Instrucción
5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que acudió al Colegio de Abogados
de Granada invitado por el Grupo Especializado en Prevención de Blanqueo de
Capitales.
La jornada, centrada en la problemática de la instrucción de causas por delitos
de Blanqueo de Capitales, fue impartida por el magistrado –titular del juzgado
que investiga actualmente el Caso Gürtel o el de la familia Pujol- desde un
punto de vista práctica, abordando las dificultades de la instrucción desde una
doble perspectiva: las diligencias de investigación y los problemas procesales
que plantean.
Y todo, partiendo de la base de que el delito de Blanqueo de Capitales tiene un
carácter “estratégico” tanto para el crimen como para la lucha contra el crimen.
Por un lado, explicó el ponente, se trata de un mecanismo utilizado por el
narcotráfico y la corrupción para reutilizar el dinero obtenido ilícitamente; y,
por otro, se trata de un fenómeno delictivo que está llegando a formar parte del
ADN de algunos países, infiltrándose en todas sus estructuras y convirtiéndose
en una parte fundamental de su PIB.
Además, el magistrado José de la Mata explicó las particularidades
investigativas y procesales de este tipo de causas, destacando la importancia de
las periciales de inteligencia policial y de las bases documentales, así como
del aforamiento y desaforamiento de personas.