Compliance

Más de una treintena de referentes a nivel nacional se manifiestan sobre los puntos más relevantes del Compliance, un ámbito que ha adquirido una enorme trascendencia para empresas, asociaciones y fundaciones. Dichas opiniones se recogen en un informe elaborado por el Rafael Aguilera Gordillo, abogado...

Las obligaciones de compliance aplican a todo tipo de compañías. Y aunque tradicionalmente han sido las grandes empresas y los entornos muy regulados...

AEMEC. Ante la reciente decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, de citación como investigadas de Repsol y Caixabank en...

Bonatti Compliance. La irrupción de la pandemia provocada por el Covid-19 y las intensas medidas de restricción social derivadas, han empujado a casi...

David Fauquie Borrajo, socio de Auren Abogados y experto en Compliance. David Fauquie Borrajo Lentamente, por desgracia, pero de manera inexorable se va...

Entrega de Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad Loyola Concluye la primera edición del Diploma de Especialización en Compliance...

Luis Fernández Herreo, Rafael Aguilera Gordillo, Alfonso Bravo García, Cristina Muñoz-Aycuens, Manuel Gómez Tomillo y Carlos Zabala López-Gómez. En...

La nueva legislación sobre Prevención del Blanqueo de Capitales aprobada el pasado 28 de abril regula las obligaciones de las empresas proveedoras de...

Sylvia Enseñat – Presidenta ASCOM La Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha aprobado la creación del Consejo Asesor,...

Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el mercado inmobiliario español, ha sido reconocida por AENOR con la certificación del Sistema de Compliance...