Foro Legal y empresarial sobre Comapliance

Foro Legal & Empresarial sobre Compliance en PanamáEl próximo 23 de noviembre en la Ciudad de Panamá, Moncada Abogados y la compañía Solutions, con el apoyo de la Universidad de Salerno, desarrollarán el Foro Legal y Empresarial sobre Compliance, el cual tendrá como escenario el Trump International Hotel & Tower de esa ciudad.

Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EE. UU., Suiza, Panamá y América Latina.

Será un espacio en el que autoridades, agencias de detectives, forenses contables y despachos de abogados reflexionen sobre todo lo relacionado con blanqueo de capitales, la evasión, los paraísos fiscales, el crimen organizado, las nuevas tendencias regulatorias después de los Panama Papers, la protección de datos, la prevención de lavado de activos, las normas técnicas globales y las listas restrictivas de aplicación para empresas.

|||::
ALLE PUNTA COLÓN PANAMA CITY , PANAMÁ 0833-00321