Compliance

El Compliance Advisory LAB organiza el 23 de marzo un seminario focalizado en la virtualidad de los «sistemas de compliance» en el escenario judicial y la investigación penal contra la persona jurídica. Se trata de un evento conformado por cuatro ponencias de acreditados expertos y un conversatorio abierto...

La protección a los denunciantes en España tendrá que esperar. Y es que, luego de incumplir con las directrices europeas y no trasponer a tiempo la...

El 7º Encuentro Anual de Cumplen, el evento de referencia del Compliance para los profesionales que buscan la excelencia en el cumplimiento normativo,...

La adopción de un sistema Compliance se ha convertido en una práctica global y generalizada, cuyo objetivo es prevenir riesgos y garantizar el cumplimiento...

Dado el éxito de la primera edición, el jurista experto en Compliance Penal y director del Diploma de Especialización en Compliance de la Universidad...

Héctor Déniz Guedes, Responsable área Corporate Compliance. AGM Abogados. Héctor Déniz Guedes El Corporate Compliance se define hoy en día como el...

Si bien los modelos de cumplimiento en las empresas son cargos muy importantes, son muy pocas las empresas que lo tienen en cuenta. Solo el 10% de las...

Mª Ángeles Villegas, Ignacio Esteban, Helena Prieto, Miquel Fortuny y Jordi Gimeno Los autores del libro «Las investigaciones internas en compliance...

Actualmente, la mayor parte de las empresas poseen toda su información de manera digital, así como sus procesos se hacen todos a través de esta vía....

Un informe estudia la imputación subjetiva que resultan trascendentales en materia de responsabilidad penal de las persona jurídicas El codirector del...