Compliance

Lucia Sánchez-Ocaña Leyún, Head of Compliance and Legal, Compliance Officer y DPO de Cabot Financial Spain, cuenta con más de 14 años de experiencia profesional principalmente en entidades financieras donde se ha dedicado a la implementación de programas de cumplimiento normativo, a la identificación...

AENOR y la Universitat Abat Oliba CEU unen sus fuerzas para crear un marco de cooperación en torno a la promoción y difusión del conocimiento en el...

Eloy de Velasco y Ángela de Miguel ¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa...

El presidente de LaLiga, Javier Tebas El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha afirmado esta mañana que “los clubes afectados en situación de sospecha...

¿Se avanza en España hacia un modelo anglosajón de imputación de la persona jurídica? La respuesta a esta importante cuestión ha sido abordada hoy...

Hui Chen, exmiembro del Departamento de Justicia de EEUU “Se trata de un tema cultural y educativo”. Así han coincidido y lo han puesto de manifiesto...

Rafael Aguilera La monografía, que cuenta con un prólogo de Manuel Marchena, aborda de forma íntegra el Derecho Penal de las personas jurídicas, prestando...

Servir de puente entre el ámbito académico y el empresarial para inspirar y enriquecer el desarrollo del Compliance en las organizaciones españolas,...

Un canal de denuncias es esencial para un Sistema de Gestión de Compliance. El mercado ya ofrece muchas herramientas, sin embargo hay algunas especialmente...

Contribuir a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España y reconocer a los profesionales, empresas e instituciones que...