Compliance

Miguel Ángel Montesdeoca, Responsable de cumplimiento normativo de Grupo Avintia. Los altos directivos de una empresa con capacidad de gestión suelen fundamentar la toma de  decisiones en criterios numéricos. Por ello, y adaptándonos a este planteamiento, la primera pregunta  que deberían hacerse aquellos...

Adriana de Buerba, Socia de Penal Económico de Pérez-Llorca Adriana de Buerba, Socia de Penal Económico de Pérez-Llorca, ha sido distinguida como ‘Corporate...

El jueves 15 y viernes 16 de marzo se ha celebrado, en el Casino de Madrid, el III Encuentro Cumplen, el evento de referencia para los profesionales del...

El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha afirmado hoy que “un sector de la Abogacía sigue sin creerse que, desde 2010, una misma acción...

La Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo, Cumplen, organiza los próximos 15 y 16 de marzo su III Encuentro Cumplen, el evento de referencia...

    DAAS Corporate Defense, la red de despachos especializados la defensa penal corporativa, ha analizado la jurisprudencia y la sistemática legal...

La Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF) ha presentado en Forinvest el libro “Manual práctico de compliance”. El acto ha sido inaugurado...

DAAS Corporate Defense, red de despachos especializados en Planes de Prevención de Delitos y Compliance, ha invitado al fiscal de delitos económicos...

Lloyd’s Register colabora con el Club Asturiano de la Calidad y el Ayuntamiento de Oviedo en la iniciativa “Oviedo emprende” formando a empresarios...

Procurar el establecimiento de nuevos canales y procedimientos para prevenir el fraude en las empresas y difundir sistemas para evitarlo  es cada vez...