Compliance

La segunda jornada del II Congreso Internacional de Compliance, que desde ayer reúne a más de 300 profesionales expertos en cumplimiento normativo, ha estado focalizada en los retos a los que los compliance officer se enfrentan a diario. A grandes rasgos, consideran que son dos. Por un lado, los propios...

El Fiscal General del Estado ha afirmado que “se tiene que dar paso de una vez al fiscal investigador como figura imprescindible”, por lo que abogó...

El pasado mes de abril vio la luz la Norma UNE 19601 de sistemas de gestión de compliance penal, mediante la que se pretende ayudar a prevenir delitos...

El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha acogido y celebrado el evento ‘Corporate Compliance: de la teoría a la práctica’, conjuntamente...

En apenas dos años, el término Compliance ha pasado de tener un uso restringido a un pequeño círculo de profesionales, a integrarse en el vocabulario...

Luis Rodríguez Soler Auren, firma líder en prestación de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha incorporado...

La Universitat Abat Oliba CEU, en colaboración con la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN), ha celebrado la jornada “El...

El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, manifestó en la presentación del libro El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas...

Wolters Kluwer, compañía global líder en servicios de información profesional, ha anunciado el lanzamiento en España de ComplyLaw, la solución en...

La percepción de un alto nivel de corrupción en los estamentos públicos en connivencia con parte del sector privado es algo que, mes tras mes, aparece...