Compliance

Diego Recacha Leroy Merlin ha comunicado el nombramiento de Diego Recacha como director de Compliance de la compañía en España. Con una dilatada trayectoria profesional en asesoría jurídica y compliance, Recacha se encargará del desarrollo e implantación de este departamento en la estructura organizativa...

La firma de abogados RocaJunyent y Affiliated Monitors (AMI), la principal compañía independiente de monitoreo y evaluación de compliance de Estados...

Bonatti Compliance Los denunciantes carecen todavía de todos los mecanismos de protección en España. Una situación que cambiará en parte gracias...

El desconocimiento de la importancia y valor que tienen los activos intangibles de Propiedad Intelectual, como marcas, patentes, secretos industriales,...

C&A Abogados Penalistas, bufete especializado en derecho penal, considera que al hilo de la Orden HFP/1030/2021, por la que las empresas que quieran...

Constituir una empresa y ocupar puestos de responsabilidad implica asumir una serie de riesgos muchas veces desconocidos tanto para la organización como...

Joaquín Oliete, CEO de Eactivos.com no duda: sabe que es imprescindible seguir apostando por congregar a los mayores expertos del sector concursal de...

Identidad digital, chatbots y biometría, son soluciones para procedimientos online que hoy en día y, cada vez con más frecuencia, usan las empresas...

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, saludó el jueves a los organizadores y participantes del foro global sobre desafíos de la 5ª Revolución...

El auge de las criptomonedas va a generar un gran reto para los profesionales del compliance, ante los riesgos de delitos financieros como el blanqueo...